30 октября 2002
года
N 130-ФЗ
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Принят
Государственной
Думой
27 сентября
2002 года
Одобрен
Советом
Федерации
16 октября 2002
года
Статья 1. Внести
в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях (Собрание законодательства
Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст.
1721; N 30, ст.
3029) следующие
дополнения:
1. Абзац второй части 3
статьи 3.5 после
слов
"спиртосодержащей
продукции," дополнить словами "о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,".
2. Часть 1 статьи
4.5 после слов "о рекламе" дополнить словами
", о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма".
3. Главу 15
дополнить статьей 15.27 следующего содержания:
"Статья
15.27. Нарушение законодательства о противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
Неисполнение
организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным
имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
в части фиксирования, хранения и
представления информации
об операциях, подлежащих
обязательному
контролю, а также в
части организации внутреннего контроля -
влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до
двухсот минимальных размеров
оплаты труда; на
юридических лиц
- от пятисот до пяти тысяч
минимальных размеров
оплаты труда.".
4. Главу 23
дополнить статьей 23.62 следующего содержания:
"Статья
23.62. Органы, осуществляющие контроль
за исполнением
законодательства о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
1.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем, и финансированию терроризма,
рассматривает дела
об административных правонарушениях,
предусмотренных
статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа,
указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1)
руководитель федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного принимать
меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, его заместители;
2)
руководители территориальных органов
федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма, их заместители.".
5. Часть 2
статьи 28.3 дополнить
пунктом 82 следующего
содержания:
"82)
должностные лица органов,
осуществляющих контроль за
исполнением законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, - об
административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего
Кодекса.".
6. Часть 1
статьи 28.7 после
слов "о рекламе,"
дополнить
словами "законодательства о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,".
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу
со дня
его официального
опубликования.
Президент
Российской
Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2002 года
130-ФЗ